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              三普藥業公告 | ANNOUNCEMENT

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              三普藥業股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知公告

              發布:2011/8/30 8:40:37     作者:    點擊: ( 2586 )

               

              證券代碼:600869         股票簡稱:三普藥業         編號:臨2011-011

              三普藥業股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              公司第六屆董事會第八次會議決定召開2010年度股東大會,現將大會有關事項公告如下。

              一、會議基本情況

               (一)會議召集人:公司董事會;

              (二)會議時間:2011年4月1日(星期五)上午9:30時,會期半天;

              (三)會議地點:江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室;

              (四)會議召開方式:現場表決。

              二、會議審議事項

              (一)公司2010年度董事會工作報告;

              (二)公司2010年度監事會工作報告;

              (三)公司2010年度財務決算報告及2011年度財務預算報告;

              (四)公司2010年度利潤分配預案;

              (五)公司2010年度報告及其報告摘要;

              (六)關于2011年日常經營關聯交易預計的議案;

              (七)關于公司續聘會計師事務所及其審計費用的議案;

              (八)關于修改公司章程的議案。

              三、參加會議的對象

              (一)截止2011年3月28日下午上海證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東;

              (二)因故不能參加會議的股東,可授權委托他人出席,被授權人不必為本公司股東;

              (三)本公司董事、監事、高級管理人員;

              (四)公司聘請的具有證券從業資格的律師。

              四、會議登記辦法

              (一)登記時間:2011年3月29日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

              (二)登記方式

              1、個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

              2、法人股東若由法定代表人親自辦理,須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權委托書、委托人股東賬戶卡;

              3、異地股東可以信函或傳真方式登記;

              4、以上文件報送以2011年3月29日下午17:00時以前收到為準。

              (三)登記地點:江蘇省宜興市高塍遠東大道6號三普藥業董事會辦公室

              聯系人:寇永倉

              電  話:0510-87249788

              郵  編:214257

              傳  真:0510-87249922

              五、會議其他事項

              與會代表在參會期間的食宿、交通、通訊費用自理,會議不發放任何禮品。

              三普藥業股份有限公司董事會

              二○一一年三月一日

              附件:

              授權委托書

              茲全權委托       先生(女士)代表我單位(個人)出席三普藥業股份有限公司2010年度股東大會,并代為行使表決權。

              委托人(簽字):              受托人(簽字):

              身份證號:                   身份證號:

              委托人持有股數:             委托日期:

              委托人股東賬號:

              簽署日期:二○一一年  月  日
               

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