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              三普藥業公告 | ANNOUNCEMENT

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              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告

              發布:2011/8/30 7:49:53     作者:    點擊: ( 2878 )

               

              證券代碼:600869         股票簡稱:三普藥業         編號:臨2011-009

              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第八次會議通知于2011年2月20日以電話、傳真和電子郵件的方式送達全體董事,會議于2011年3月1日在江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室召開。會議應參加董事9人,實際參加董事9人(蔣錫培、張希蘭、王寶清、蔣華君、蔣國健、卞華舵、劉金龍、藺春林、顧江)。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定,會議審議并通過了如下議案。

              一、公司2010年度總經理工作報告;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              二、公司2010年度董事會工作報告;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              三、公司2010年度財務決算報告及2011年度財務預算報告;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              四、公司2010年度利潤分配預案;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              經江蘇公證天業會計師事務所審計,公司2010年度實現凈利潤302,449,656.62元,加期初未分配利潤480,800,387.29元,減同一控制被合并方轉增資本80,000,000.00元,2010年度可供全體股東分配的利潤為703,250,043.91元。

              根據《公司法》、《公司章程》有關利潤分配的規定,考慮到公司長遠發展,公司董事會擬定2010年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

              未分配利潤的用途和使用計劃:補充流動資金以及生產系統技術改造。

              五、公司2010年度報告及其報告摘要;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

              六、關于公司2010年日常關聯交易執行情況和預計2011年日常關聯交易的議案;

              同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

              該議案涉及關聯交易事項,關聯董事蔣錫培先生、張希蘭女士、王寶清先生、蔣華君先生、蔣國健先生、卞華舵先生對該項議案回避表決。

              具體內容詳見公司公告。

              七、關于公司續聘會計師事務所及其審計費用的議案;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              公司擬續聘江蘇公證天業會計師事務所有限公司為2011年度審計單位,全部審計費用控制在150萬元以內,包括審計期間的住宿費、交通費等。

              八、關于修改公司章程的議案;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              原章程第十條修改為:本公司章程自生效之日起,即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監事、總經理(首席執行官)和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理(首席執行官)和其他高級管理人員。

              原章程第十一條修改為:本章程所稱其他高級管理人員是指公司的常務資深副總經理、資深副總經理、高級副總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、技術總監、總經理助理。(首席運營官、首席戰略官、首席行政官、首席法務官、首席科學家、首席采購官、首席財務官、首席技術官)

              原章程第六十六條修改為:股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理(首席執行官)和其他高級管理人員應當列席會議。

              原章程第七十二條第二款修改為:會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理(首席執行官)和其他高級管理人員姓名。

              原章程第八十一條修改為:除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、總經理(首席執行官)和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

              原章程第第九十六條第三款修改為:董事可以由總經理(首席執行官)或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理(首席執行官)或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

              原章程第一百零七條第十款修改為:聘任或者解聘公司總經理(首席執行官)、董事會秘書;根據總經理(首席執行官)的提名,聘任或者解聘公司其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

              原章程第一百零七條第十五款修改為:聽取公司總經理(首席執行官)的工作匯報并檢查總經理(首席執行官)的工作;

              原章程第一百二十四條修改為:公司設總經理(首席執行官)1名,由董事會聘任或解聘。公司根據工作需要設常務資深副總經理、資深副總經理、高級副總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、技術總監、總經理助理(首席運營官、首席戰略官、首席行政官、首席法務官、首席科學家、首席采購官、首席財務官、首席技術官),由董事會聘任或解聘。

              公司總經理(首席執行官)、常務資深副總經理、資深副總經理、高級副總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、技術總監、總經理助理(首席運營官、首席戰略官、首席行政官、首席法務官、首席科學家、首席采購官、首席財務官、首席技術官)為公司高級管理人員。

              原章程第一百二十七條修改為:總經理(首席執行官)每屆任期3年,總經理(首席執行官)連聘可以連任。

              原章程第一百二十八條修改為:總經理(首席執行官)對董事會負責,行使下列職權:

              (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

              (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

              (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

              (四)擬訂公司的基本管理制度;

              (五)制定公司的具體規章;

              (六)提請董事會聘任或者解聘除董事會秘書以外的其他高級管理人員。

              (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

              (八)本章程或董事會授予的其他職權。

              總經理(首席執行官)列席董事會會議。

              原章程第一百二十九條修改為:總經理(首席執行官)應制訂總經理(首席執行官)工作細則,報董事會批準后實施。

              原章程第一百三十條修改為:總經理(首席執行官)工作細則包括下列內容:

              (一)總經理(首席執行官)會議召開的條件、程序和參加的人員;

              (二)總經理(首席執行官)及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

              (三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告制度;

              (四)董事會認為必要的其他事項。

              原章程第一百三十一條修改為:總經理(首席執行官)可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理(首席執行官)辭職的具體程序和辦法由總經理(首席執行官)與公司之間的勞務合同規定。

              原章程第一百三十二條修改為:除董事會秘書以外的其他高級管理人員由總經理(首席執行官)提名,董事會聘任。其他高級管理人員協助總經理(首席執行官)開展工作。

              原章程第一百三十五條修改為:本章程第九十五條關于不得擔任董事的情形,同時適用于監事。董事、總經理(首席執行官)和其他高級管理人員不得兼任監事。

              九、關于聘任公司高級管理人員的議案;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              會議同意聘任蔣華君先生為常務資深副總經理;經公司總經理提名,同意聘任汪傳斌先生為資深副總經理,聘任范解元先生為副總經理,聘任蔣蘇雯女士、朱長彪先生、甘興忠先生為總經理助理。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

              十、關于擬設立江蘇三普先知生物科技有限公司的議案;

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              具體內容詳見公司公告。

              十一、關于擬設立遠東電纜買賣寶有限公司的議案;

              同意票8票,反對票0票,棄權票1票。公司獨立董事顧江對該項議案投棄權票,其理由是資金投入過大。

              具體內容詳見公司公告。

              十二、關于召開公司2010年度股東大會的議案。

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              具體內容詳見公司公告。

              上述第二、三、四、五、六、七、八項議案需提交公司股東大會審議批準。

              特此公告。

              三普藥業股份有限公司

              董事會

              二○一一年三月一日

              附:高級管理人員簡歷

              蔣華君,男,漢族。1963年7月出生,中共黨員,碩士。曾任范道電工塑料廠機電工、范道電工塑料廠生產班長、無錫遠東電纜廠生產副科長、無錫遠東電纜廠生產技術部部長、無錫遠東電纜廠生產部部長、無錫遠東電纜廠總經理助理兼工業生產總部部長、遠東復合技術有限公司總經理等職務,F任遠東控股集團有限公司董事,遠東電纜有限公司首席執行官,本公司第五屆、第六屆董事會董事。

              汪傳斌,男,漢族。1956年6月出生,中共黨員,本科。曾任合肥電纜廠副廠長、安徽綠寶電纜股份有限公司總經理、遠東電纜有限公司總工程師,F任遠東電纜有限公司首席技術官。

              范解元,男,漢族。1953年12月出生,中共黨員,本科。曾任湖南衡陽電線電纜廠技術員、技術科長、技術廠長,廣州嶺南電纜有限公司高級工程師、副總經理,遠東電纜有限公司副總工程師、技術總監、總經理助理,F任遠東電纜有限公司副總經理。

              蔣蘇雯,女,漢族。1968年4月出生,中共黨員,碩士。曾任遠東電纜有限公司辦公室主任、生技科科長、質量管理部部長、開發服務部部長、產品調配部部長、市場營銷部部長,F任遠東電纜有限公司總經理助理。

              朱長彪,男,漢族。1971年3月出生,中共黨員,碩士,曾任遠東電纜有限公司電力電纜廠班長、裸線廠副廠長、交聯二廠廠長、裸電線廠廠長、生產管理處副處長、交聯一廠廠長、生產管理部高級總監、工業生產總部生產資深總監,F任遠東電纜有限公司總經理助理。

              甘興忠,男,漢族。1965年1月出生,中共黨員,本科。曾任遠東電纜有限公司質量管理處副處長、質量管理處處長、總工程師助理、技術服務部部長、技術總監、營銷資深總監,F任遠東電纜有限公司總經理助理。

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