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              三普藥業公告 | ANNOUNCEMENT

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              三普藥業股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告

              發布:2011/8/30 7:29:47     作者:    點擊: ( 2612 )

               

              證券代碼:600869         股票簡稱:三普藥業         編號:臨2011-008

              三普藥業股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告

              本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              三普藥業股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2011年3月1日在江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室召開。會議應參加監事5人,實際參加監事3人(杜劍平、張國清、蔣榮衛),監事王浩鉾先生、陳楊女士分別授權委托監事長杜劍平先生代為參加并行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議并通過了如下議案。

              一、公司2010年度監事會工作報告;

              同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

              二、公司2010年度報告及其報告摘要

              同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

              公司2010年度報告嚴格按照新會計準則及中國證監會的相關規定進行編制,報告在所有重大方面均能客觀、真實、公允地反映報告期的財務狀況和經營成果。

              三、關于改選公司監事會股東監事的議案。

              同意票5票,反對票0票,棄權票0票。

              公司股東監事王浩鉾先生因個人原因辭去股東監事職務,會議同意聘任黃解平先生為股東監事,任期自股東大會審議通過之日起至2013年4月30日止。

              上述各項議案需提交公司股東大會審議批準。

              特此公告。

              三普藥業股份有限公司監事會

              二○一一年三月一日

              附:監事個人簡歷

              黃解平,男,漢族。1949年7月出生,中共黨員,大專。曾任無錫電力電容器廠質量管理科長、生產經營廠長,中日合資無錫日新電機有限公司董事,遠東電纜有限公司副總經理,F任遠東控股集團有限公司監事局主席。

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