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              三普藥業公告 | ANNOUNCEMENT

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              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

              發布:2011/8/30 7:14:10     作者:    點擊: ( 2205 )

               

              證券代碼:600869         股票簡稱:三普藥業         編號:臨2011-005

              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              三普藥業股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2011年2月9日以電話、傳真和電子郵件的方式送達全體董事,會議于2011年2月15日以通訊方式召開。會議應參加董事9人,實際參加董事9人(蔣錫培、王寶清、張希蘭、蔣華君、蔣國健、卞華舵、藺春林、顧江、劉金龍)。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定,會議審議并通過了如下議案。

              一、關于改選公司董事長的議案;

              公司現任董事長王寶清先生因年齡原因辭去董事長職務,會議同意選舉蔣錫培先生擔任公司第六屆董事會董事長職務,任期自本次董事會審議通過之日起至2013年4月30日止。

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              二、關于選舉公司副董事長的議案。

              會議同意選舉張希蘭女士擔任公司第六屆董事會副董事長職務,任期自本次董事會審議通過之日起至2013年4月30日止。

              同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

              特此公告。

              三普藥業股份有限公司

              董事會

              二○一一年二月十五日

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